作者：arsenalman 时间：2014-02-23 20:19:12

　　EXT：平台 MTgox （交易） 独立调研报告

　　August 17, 2013, 03:02:29 AM

　　Reply with quote #1

　　Nakamoto并EXT团队：我们只提供真相

 

　　MTgox，作为全球最大的BTC交易市场，现在正在面临一个严重的窘境，即其用户无法通过“任何方式”提现在该平台内的现金，因此导致MTgox长期（连续44天）保持了全球最高价。

 

　　虚高的价格令人神伤

　　其实，MTgox的价格虚高是自2013年7月延续至今的，但本团队更愿意将其中细节进行一次解刨，以更方便所有玩家了解事情的始末。

 

　　Dowlla终于受到了干预

　　美国政府于2013.5.16正式干预BTC世界的现金兑付体系，其中最为严重的就是关闭了MTgox在Dowlla的账户，使其对美国本土的支付系统陷于瘫痪状态，由于现金无法通过Dowlla进行提兑，导致当天MTgox比特币价格小幅上涨，敏感的资金已经进行了有效的抽离。

 

　　OKpay的离开

　　OKpay作为一个老牌的与MTgox长期合作的兑换供应商，在2013.5.28日宣布解除与MTgox的兑换合作，虽然表面上看这是一个独立事件，但从更长的时间角度，不难发现，这只是MTgox在兑换领域遭遇的第一个不幸，而接踵而来的事情，让MTgox一步步走向了BTC价格世界第一的宝座。

 

　　5.30日的自救

　　当作为明显信号的资金流转链断裂的第一环出现后，MTgox试图以增加门槛来进行自救，在5.30日立刻发起了用户实名认证的举措，期望以此来控制资金流出，由于擅自调整了规则，导致非认证用户无法直接从MTgox提出现款，MTgox获得了至少2-3周的对非实名制用户的提款压力的调整期。而此时的MTgox仍旧保有几个重要的兑换商和银行的支持。

 

　　令人心痛的Technocash

　　所谓祸不单行，自OKpay离开之后，可怜的Technocash也出现了问题，无奈之下，MTgox发布了自6.15日，所有澳洲用户无法使用该方法提款，并请他们转移使用国际电汇的方式抽离资金，当那句熟悉的“we will make our best effort to keep this method available”出现时，谁都知道那句：尽人事 听天命

 

　　言不由衷的自我标榜

　　在此后， MTgox对全体用户发表了没有数据支撑的“美金存款毫无影响”，6.20日，其发表的修改美金提现情况的说明：约需要两周改善其提款的流程。（EXT团队注：毫不客气的说，这条声明和诈骗无异）并且从此关闭了最后的提现通道，国际电汇被彻底的关闭了。

 

　　7.4日的一线生机

　　自此之后，MTgox于7.4再度发表声明，其国际电汇业务恢复。（这里EXT团队希望做一个注明：一般国际银行对涉嫌资金违规的账户将进行冻结，冻结之后会要求被冻结账户的主体提供合理的资金使用情况，在进行审查后恢复其账户功能，有趣的是，一般这个时间正好持续2-3周）但这样资金解冻的美景似乎不长。

 

　　7.10日，银行开始说不

　　其实早在之前，波兰银行就已经对MTgox存款进行了严格要求，由于大笔的资金去向不明所导致的要求提供真实地址，从7.10日其他银行开始对MTgox的存款限制也达到了历史最高峰。而此时的MTgox的BTC价格已经长时间跃居全球第一，通过BTC的转移涌入MTgox的资金成百上千，提现的压力进一步增加。

 

　　欲盖弥彰的优化

　　最终，到了8.5日，MTgox再也无法应对其实际无法提现的实时（这点在EXT团队致电多家银行后，和多名玩家后，也得到了证实）自2013.7.31之后，在中国地区的玩家再也没有能够收到任何一笔提现款，而同时远在地球另一端的美国人，也同样无法通过花旗银行等中间行收到MTgox的提现费。与此同时，在欧盟国家，人们也无法通过欧盟银行获得其相关提款。MTgox在8.5日发表的声明中生成其各条战线均在优化，但事实证明，其银行间存提遇到了极大障碍，艰苦的谈判毫无进展。而与我国人民息息相关的Bank Of China 甚至都没有收到MTgox递交的申请。

 

　　仍需更长时间的等待

　　在于MTgox人员沟通后，我们获得了一个毫不令人满意的消息：等着吧，等多久不知道。

　　虽然言辞恳切的向所有用户说抱歉，但MTgox无法提现已成事实，且未来何时能够恢复，其自己也无法给出实际的时间表，实体金融管制对于MTgox无疑是巨大打击，封锁了其所有出入款导致其交易价格超乎所有平台，而用户除了买币抽逃资金外，已经没有第二种选择。

 

　　Nakamoto并EXT调研评论：

 

　　1 严重的风险导致该平台风雨飘摇，无法自证清白且不愿公布真相的MTgox风险系数大于90%以上，资金只入不出的情况已经成为了其致命的弊端。

 

　　2 不再实事求是的公布信息，该平台自6.20日起，已经受到实体金融的严格监管，根本无法完成国际汇兑，而其考虑自身利益不愿公布真相，导致众多玩家在不明情况的时候仍旧进入了MTgox进行交易，很容易造成损失。

 

　　3 短期内几乎无法提现，就实际金融服务体系而言，国内外金融监管同样严格，世界上除少量国家宣布不进行金融管制外（如阿根廷），其他多家均对此管理严格。与银行间解决冻结资金，自由汇兑等问题，谈判时间冗长，且MTgox本身未取得相关金融牌照，成功解决资金抽离已成绝境

 

　　4 无银行外的其他兑换商支持。可以说，兑换商是该类型交易平台的命脉，在无兑换商支持的情况下，通过非银行形式进行金融流动的可能性已被堵死，MTgox的所有资金流动基本处于停滞状态。

关于Mt.Gox无法提现的原因有很多解释。

 

　　可靠说法是2013.5.16日Mt.Gox的资金因涉嫌参与丝绸之路1.0的交易其在美国Dowlla的银行账户被冻结290万美元。

 

　　http://tech.ifeng.com/internet/detail_2013_08/21/28856767_0.shtml

 

　　从那一刻起，Mt.Gox的资金链就基本断裂了，Mt.Gox成为一个只能充值现金却不能提现的怪物。

 

 

 

　　第一个多米诺骨牌倒下了。

 

 

 

　　具体情况可以参考一下Talk上的这篇帖子：

 

　　https://bitcointalk.org/index.php?topic=276442.msg2949350

 

 

 

　　单是能够通过银行接受现金充值却不能通过银行转账给客户这件事，从逻辑或者常识上来分析就是不合理的。

 

　　所以Mt.Gox不能提现的原因很简单，两个字：没钱！

 

 

 

　　推论一：Mt.Gox只要有钱，随时可以恢复提现。

 

 

 

　　推论二：不能提现仅仅针对Mt的客户，Mt.Gox自己完全可以提现。

 

 

 

　　当Mt的客户发现无法从Mt提现的时候，自然地举措就是一部分用户选择买币离开Mt。

 

　　当然还有不少人没有离开，因为以下原因：

 

　　1：期待着某一天Mt还是会恢复提现的忠实客户（他们等到了）

 

　　2：搬砖党。（不要以为Mt价格高就不能搬，设定一个价差或百分比，当Mt与其他盘低于这个价差时买入，他盘卖出，高于价差时反向操作一样可以获利。）

 

　　3：796等参照Mt价格进行做多做空机制的交易所。

 

　　4：不明真相的新人。

 

 

 

　　想象Mt有2个池子，一个池子里存放这法币，一个池子里存放着比特币。

 

　　当Mt无法提现后，法币这个池子因为只进不出，所以水位不断上涨，而比特币这个池子因为有进有出，基本保持平衡。

 

　　所以刚开始一段时间Mt交易所的价格高于其他交易所是很正常的，特别是越来越多的用户因为不能提现而选择买币离开之后。

 

　　于是Mt发现不能提现其实是一个不错的选择，因为推论二，Mt完全可以用客户的钱从其他交易所低价买来比特币在自己平台上卖掉获利。

 

　　那么Mt有没有这么做呢？答案是做了！

 

　　因为Mt两个池子的表现并不正常，根据乐享比特币网站对Mt.Gox的市场持续不间断的监控分析。

 

　　Mt在法币这个池子里的水位几乎没怎么变化（显然几乎没人愿意去Mt高价买币），而比特币池子里的水位却在不断上涨。

 

　　这个货币大叔也曾经做过统计，他在微薄里也提到过相关数据。

 

 

 

　　第二个多米诺骨牌倒下了。

 

 

 

　　为什么Mt自己搬砖后还能保持自己交易所价格在全球市场上的高位呢？我们来看第三个多米诺骨牌。

 

　　要保证搬砖操作顺利，Mt有时候需要对自己市场的比特币价格进行一些控制，因为掌握第一手资金进出的数据，又不需要交手续费，再加上曾经全球第一比特币交易所的称号和影响力。

 

　　Mt.Gox的这个游戏自然玩的风生水起，全世界的比特币交易中心都在跟着Mt的指挥棒跳舞。

 

　　但Mt.Gox只能通过保持自己在全球市场的高位才能生存下去。一旦市场价格低于全球市场价格，用户就会把比特币搬走并离开Mt.Gox。

 

　　所以这个庄Mt.Gox坐也得坐，不坐也得坐。

 

 

 

　　推论三：在不能提现的状态下，Mt.Gox必须保持全球比特币市场的高位价格，否则Mt.Gox立马就要倒下。

 

 

 

　　为什么能判断Mt亲自坐庄？

 

　　很多朋友告诉我Mt存在自动下单机器人，而作为一个收取交易手续费又不能提现的残缺交易所，也只有Mt自己才能承受这样的高额手续费。

 

　　当然还有诸如与全球走势截然不同的暴涨暴跌，横盘时超高的交易量等等迹象都表明，Mt在亲自操纵市场。

 

　　一旦Mt.Gox开始亲自坐庄，第三个多米诺骨牌又倒下了。

 

 

 

　　因为搬砖和控盘游戏不可能一直玩下去，法币池子的水不动，比特币池子里的水一直在涨，这个事实使得Mt维持本市场比特币价格的全球高位运行越来越困难。

 

　　终于，MT撑不下去了，选择换个玩法：放开法币提现，同时禁止比特币提现！

 

　　不要相信MT什么技术故障造成的比特币提现困难或者因为比特币重复支付而遭受损失的鬼话，你让交易量早就无数次超越过MT的Bitstamp，比特币中国，火币等后起之秀情何以堪？

 

　　任何一个交易所都会经常检查自己的账户平衡。

 

　　进来多少钱（币），出去多少钱（币），账户上余额有多少钱（币）。对于一个老牌交易所来说，不可能说在接连遭受损失后才发现这个账户不平的情况。

 

　　Mt肯定早就发现了这个问题，这是一个不错的理由，可以在适当的时候抛出来。并把问题责任推到比特币软件上，给接下来的大跌创造一个合理的气氛。

 

　　根据推论一，Mt.Gox随时可以放开提现，为什么选择现在放开提现，又为什么放开提现要和暂停提币一起出现？

 

 

 

　　理由很简单，MT要继续玩这个游戏，而且是反着玩，保持Mt在全球市场的低价运行，把比特币池子里的水放掉！

 

 

 

　　Mt会不会倒台，可能性不大。

 

　　Mt这个反向游戏还会玩多久，不知道。但Mt显然正在努力拖延比特币提现的最后期限。

 

　　看Mt这几天砸盘砸得这么开心和肆无忌惮，Mt很可能并不缺币（当然也可能是伪造的数据，那就真的是准备跑路了）。更像是在努力赚尽有限时间内的最后一桶金。

 

　　随着Mt开放提现，Mt本来就不多的法币池子里的水正在越来越少，Mt打压比特币价格的能力自然越来越强。不客气的说，Mt的价格现在已经是自己想压多低就有多低。如某位比特币玩家所说：Mt完全变成单机游戏了。

 

 

 

　　以上推论也许受制于个人视野和逻辑推理能力所限，并无事实根据。跟随这次暴跌一起起舞的除了Mt，肯定也有无数庄家，投机者和黑客的身影。但MT做为比特币业界的一颗毒瘤，已经在比特币业内人士间达成共识。

 

 

 

　　在此衷心想对所有比特币的爱好者和参与者说一句话：珍惜生命，远离MT